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反洗钱基础知识讲座(二)—洗钱的过程与危害

2010年5月20日 ... 洗钱过程十分复杂,手段众多,他们既可以利用金融法规的缺陷使黑钱的存 ... 下, 洗钱活动对国际金融体系的安全、对国际政治经济秩序的危害极大。
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中美寺新聞| Chung Mei Buddhist Temple Houston, Texas

(1)請至中美寺服務台填寫報名或至中美寺網站下載報名表填寫後e-mail 回傳。 (2) 請繳交最近三 ... 7/07-7/09, Fri-Sun, 2017年國際佛光會北美洲聯誼會. BLIA North ...
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反洗钱基础知识讲座(一)—洗钱概述

2010年5月20日 ... 早在1970年就通过了《银行保密法》来控制黑钱在金融机构中的流动。1986年又通过 了《 .... 当今,洗钱已发展成为高度复杂的、国际性的专门行业。
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小李卷入洗黑钱案被要求放弃联合国公职|莱昂纳多-迪卡普里奥|洗钱 ...

2016年10月17日 ... 新浪娱乐讯据香港媒体报道,奥斯卡影帝莱昂纳多-迪卡普里奥(LeonardoDiCaprio) 旗下的慈善基金早前被指卷入约234亿港币(约人民币203亿)的 ...
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超级大风暴降临!中国人的海外财富即将裸泳_财经频道_新浪网-北美

2017年2月17日 ...国际反洗黑钱智库全球金融诚信组织的研究报告,(如下图所示)在2000至2011 年间共有约3.75万亿美元的非法现金流流出中国,这其中有相当 ...
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假货山寨货有多凶?市面上小米手机三四成是假的_科技_腾讯网

2017年3月10日 ... 下一步将重点在保护创新制度供给等方面下功夫,努力将广东打造成为具有国际影响 力的知识产权交易中心。 代表热议. 违法成本太低. 实业深受其害.
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